证券代码：300554            证券简称：三超新材          公告编号：2022-070

                      南京三超新材料股份有限公司

  关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司可转债转股被
                          动稀释比例超过 1%公告


    控股股东、实际控制人邹余耀及其一致行动人保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。


    特别提示：

    1、本次权益变动系南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实施
可转换公司债券转股引起公司总股本增加，从而使信息披露义务人持有公司的股
份比例被动稀释，不涉及增持或减持，不触及要约收购。

    2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响
公司的治理结构和持续经营。

    一、可转债基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1183 号）核准，公司于 2020 年
7 月 27 日公开发行了 195 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
人民币 19,500.00 万元。

    经深交所“深证上〔2020〕712 号”文同意，公司 19,500 万元可转换公司债券
于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三超转债”，债券代码
“123062”。

    根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起
满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2021 年 2 月 1 日至 2026
年 7 月 26 日止）。
    根据《募集说明书》，“三超转债”初始转股价格为 17.17 元/股。因公司实施
2020 年度利润分配方案，三超转债的转股价格由原 17.17 元/股调整为 17.13 元/
股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 7 日生效。

    公司于 2022 年 8 月 23 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于提前赎回“三超转债”的议案》。结合公司当前自身情
况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“三超转债”的提前赎回权
利，决定于 2022 年 9 月 15 日提前赎回全部“三超转债”，根据《募集说明书》，
赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。具体内容详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前赎回“三超转债”的提
示性公告》（公告编号：2022-047）。

    二、“三超转债”转股导致控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超
过 1%的情况

    截至 2022 年 9 月 1 日，公司总股本由 93,600,000 股增加至 97,072,936 股，
公司控股股东邹余耀先生及其一致行动人持股比例由 39.8847%下降至 38.4578%，
具体内容详见公司 2022 年 9 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际
控制人及其一致行动人因公司可转债转股被动稀释比例超过 1%公告》（公告编
号：2022-065）。

    2022 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 7 日，公司总股本增加至 101,529,480 股,公
司控股股东邹余耀先生及其一致行动人持股比例由 38.4578%下降至 36.7697%。
具体情况如下：

1.基本情况

   信息披露义务人                          邹余耀、王雪华

         住所                            江苏省句容市******

    权益变动时间                2022 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 7 日

       股票简称             三超新材        股票代码            300554


 变动类型（可多选）        增加□减少      一致行动人         有  无
     是否为第一大股东或实际控制人                      是  否
2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B
                            增持/减持股数（万股）         增持/减持比例（%）
       股等）

          A股                     被动稀释                       1.6881

   合计                              -                           1.6881
                   通过证券交易所的集中交易            协议转让      
                   通过证券交易所的大宗交易            间接方式转让 
本次权益变动方式   国有股行政划转或变更                执行法院裁定 
    （可多选）     取得上市公司发行的新股              继承          
                   赠与                                表决权让渡    
                   其他                            （可转债转股稀释）
                   自有资金                            银行贷款      
本次增持股份的资金 其他金融机构借款                    股东投资款    
  来源（可多选）   其他                            （请注明）
                   不涉及资金来源                  
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

                            本次变动前持有股份           本次变动后持有股份
 股份性质                           占当时总股本                  占目前总股
                       股数(万股)     比例(%)       股数(万股)    本比例(%)
合计持有股份           3,733.2082        38.4578    3,733.2082      36.7697

其中：无限售条件股份   942.7293          9.7116      942.7293        9.2853

有限售条件股份         2,790.4789        28.7462    2,790.4789      27.4844

4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已
                                           是 否 
作出的承诺、意向、计
                       如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
          划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司购
                                           是 否 
买管理办法》等法律、行
                           如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处
政法规、部门规章、规范
                                             理措施。
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是 否 
三条的规定，是否存在      如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比
不得行使表决权的股份                            例。
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）

7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）

8.备查文件
1.   中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细   
2.   相关书面承诺文件                           
3.   律师的书面意见                             
4.   本所要求的其他文件                         

     特此公告。

                                       南京三超新材料股份有限公司董事会

                                                      2022 年 9 月 8 日