证券代码：300554           证券简称：三超新材            公告编号：2022-072


                     南京三超新材料股份有限公司
     关于“三超转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份
                            总额 10%的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、转股情况：截至 2022 年 9 月 8 日，累计 1,839,154 张“三超转债”转换
为公司股票，累计转股数量为 10,735,622 股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的 11.47%。

    2、未转股可转债情况：截至 2022 年 9 月 8 日，公司尚有 110,846 张“三超
转债”尚未转股，占可转债发行总量的 5.68%。




    一、“三超转债”基本情况

    1、可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1183 号）核准，公司于 2020 年
7 月 27 日公开发行了 195 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
人民币 19,500.00 万元。

    2、可转债上市情况

    经深交所“深证上〔2020〕712 号”文同意，公司 19,500 万元可转换公司债券
于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三超转债”，债券代码
“123062”。
    3、可转债转股期限

    根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起
满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2021 年 2 月 1 日至 2026
年 7 月 26 日止）。

    4、转股价格调整情况

    根据《募集说明书》，“三超转债”初始转股价格为 17.17 元/股。

    因公司实施 2020 年度利润分配方案，三超转债的转股价格由原 17.17 元/股
调整为 17.13 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 7 日生效。

“三超转债”转股情况

    二、“三超转债”转股情况

    截至 2022 年 9 月 8 日，公司总股本为 104,335,622 股。“三超转债”累计转换
成公司股票 10,735,622 股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总
数 93,600,000 的 11.47%；尚有 110,846 张“三超转债”未转股，占可转债发行总量
的 5.68%。

    三、备查文件

    1、截至 2022 年 9 月 8 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“三超新材”股本结构表；

    2、截至 2022 年 9 月 8 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“三超转债”股本结构表。

    特此公告。

                                         南京三超新材料股份有限公司董事会

                                                          2022 年 9 月 9 日