证券代码：300554           证券简称：三超新材              公告编号：2022-083


                       南京三超新材料股份有限公司

                    第三届监事会第九次会议决议的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日在江

苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议，会议通知于 2022
年 10 月 17 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余
募集资金永久补充流动资金的议案》
    公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 1000 万公里超细金
刚石线锯生产项目一期”已实施完毕，公司将结余募集资金 4,367.79 万元（含现
金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额
为准）永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，同意将募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，
并提交股东大会审议。
    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的公告。

    （二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》等相关法律法规的规定，公司编制了《前次募集资金
使用情况报告的专项报告》，并由会计师出具了《前次募集资金使用情况的鉴证
报告》。
    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的公告。

    （三）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核南京三超新材料股份有限公司 2022
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的公告。

    三、备查文件

    1、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                       南京三超新材料股份有限公司监事会

                                                       2022 年 10 月 28 日