证券代码：300554          证券简称：三超新材             公告编号：2022-099


                       南京三超新材料股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 8 日在
江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十一次会议，会议通知于
2022 年 12 月 2 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况
    全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：《南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《南京三超新材料股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    （二）审议通过了《关于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，公司监事会认为：《南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》符合有关法律、法规的规定以及公司的实际情况，
能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于进一步完善公司治
理结构，构建公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强董事、高级管理人
员、中层管理人员及主要核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感和使
命感，更好地调动员工的积极性和主动性，维护公司和股东利益，实现公司发展
规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《南京三超新材料股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    （三）审议通过了《关于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
    经审核，公司监事会认为：列入公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授
予激励对象名单的人员具备《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规和《公司章程》
规定的激励资格和条件，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；不存在最
近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；不存在中国证监会
认定的其他不得作为激励对象的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》规定
的激励对象条件，符合《南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》规定的激励对象的范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及对公示情况的说明。
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。


特此公告。
                                   南京三超新材料股份有限公司监事会

                                                    2022 年 12 月 9 日