证券代码：300554            证券简称：三超新材            公告编号：2022-104


                     南京三超新材料股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 11 日
在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，会
议通知于 2022 年 12 月 10 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中姜东星、邹海培、李寒松、党耀国、余刚通讯参会。根
据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会
议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长邹余
耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法、有效。
    二、会议审议情况
    全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《南
京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的
部分内容进行修订。
    关联董事邹余耀、狄峰、吉国胜、姬昆、邹海培回避表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
    （二）审议通过了《关于取消 2022 年第四次临时股东大会部分提案并增加
临时提案的议案》
    鉴于公司对《南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的部分内容进行了修订并出具了最新的《南京三超新材料股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司董事会决定
取消原提交 2022 年第四次临时股东大会审议的议案《关于<南京三超新材料股份
有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并将《关于
<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》提交至 2022 年第四次临时股东大会审议，其他议案保持不变。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
    三、备查文件
    1、南京三超新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
    2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                       南京三超新材料股份有限公司董事会
                                                          2022年12月12日