证券代码：300554          证券简称：三超新材             公告编号：2022-105


                       南京三超新材料股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 11 日
在江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十二次会议，会议通知于
2022 年 12 月 10 日以微信、电子邮件方式发出。根据公司《监事会议事规则》
的相关规定，本次会议为紧急召开的临时会议，会议召集人对本次针对紧急情况
临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况
    全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：《南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）>的议案》
    经审核，公司监事会认为：本次调整后的 2022 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的人员具备《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规和《公司章
程》规定的激励资格和条件，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当
人选；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形的；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；不存在中国
证监会认定的其他不得作为激励对象的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》
规定的激励对象条件，符合《南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象的范围，其作为公司本次限制性股票
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及对公示情况的说明。
    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。
                                       南京三超新材料股份有限公司监事会

                                                       2022 年 12 月 12 日