证券代码：300554           证券简称：三超新材           公告编号：2022-110


                   南京三超新材料股份有限公司

               第三届董事会第十三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日
在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十三次会议，会
议通知于 2022 年 12 月 13 日以电话通知方式发出。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，其中姜东星、邹海培、李寒松、党耀国、余刚通讯参会。根据公
司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的
安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长邹余耀先
生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，也为了更好地实施本次股权激
励计划，对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，同时对原《南
京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘
要中的相关内容进行修订。
    关联董事邹余耀、狄峰、吉国胜、姬昆、邹海培回避表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
    （二）审议通过了《关于 2022 年第四次临时股东大会取消部分提案并增加
临时提案暨延期召开的议案》
    根据公司实际情况，经公司内部讨论，决定对《南京三超新材料股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要相关内容进行修订，并形
成《关于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案二次
修订稿）>及其摘要的议案》一项议案，经公司持股 3%以上股东刘建勋先生（单
独直接持有公司 11.58%股份）提请，董事会已审议通过上述议案并同意将此议
案以临时提案的方式提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
    基于上述原因，为提升会议效率，董事会决定将 2022 年第四次临时股东大
会延期至 2022 年 12 月 30 日召开，并取消原提交审议的《关于<南京三超新材料
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
    三、备查文件
    1、南京三超新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
    2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                       南京三超新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 14 日