证券代码：300554             证券简称：三超新材             公告编号：2022-111


                          南京三超新材料股份有限公司

                    第三届监事会第十三次会议决议的公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
       南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日
在江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十三次会议，会议通知于
2022 年 12 月 13 日以电话通知方式发出。根据公司《监事会议事规则》的相关
规定，本次会议为紧急召开的临时会议，会议召集人对本次针对紧急情况临时召
开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监
事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

       二、会议审议情况
       全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
       （一）审议通过了《关于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》
       经审核，公司监事会认为：《南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
       表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。


特此公告。
                                 南京三超新材料股份有限公司监事会

                                                2022 年 12 月 14 日