证券代码：300554            证券简称：三超新材            公告编号：2023-006


                   南京三超新材料股份有限公司

监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象

                           名单的核查意见


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日召开
第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象是否符合授予条件及激励
对象名单进行了核查，核查意见如下：
    公司本次激励计划首次授予激励对象名单及拟授予数量的调整事项符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2022 年限制性股票
激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，符合公司 2022 年第四次临时股东大
会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激
励计划首次授予激励对象名单及拟授予数量进行调整。
    本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2022 年第四次临时股东大会审
议通过的公司《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要中确
定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励
对象的下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施的情形；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
    5、具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
    6、中国证监会规定的其他情形。
    本次限制性股票激励计划的 70 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022
年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》规定的激励对象范围，其作为本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件均已
成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 1 月 13 日，向 70 激励对
象授予 281.90 万股第二类限制性股票，授予价格为 13.87 元/股。
    特此公告。
                                       南京三超新材料股份有限公司监事会
                                                           2023年1月13日