证券代码：300554            证券简称：三超新材        公告编号：2023-029


                      南京三超新材料股份有限公司

               关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议
案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体情况如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润为 12,830,661.42 元，母公司实现的净利润为 1,849,734.16
元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照 2022 年度实现净利
润的 10%提取法定盈余公积金 184,973.42 元。截至 2022 年末，公司合并口径可
供分配利润为 120,700,984.72 元，母公司可供分配利润为 142,792,885.83 元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2022 年度可供股东分配
的利润 120,700,984.72 元。

    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的
有关规定，考虑公司未来发展需要和资金状况等因素，公司董事会拟定 2022 年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    该利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

    鉴于公司处于重要发展时期，结合公司面临的宏观经济环境、生产经营实际
状况、现金流量等情况，为保障公司健康运营和可持续发展，从而更好地维护全
体股东的长远利益，2022 年度公司拟不进行利润分配，剩余未分配利润结转至
下一年度。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司董事会提出的2022年度拟不进行利润分配预案符合
公司实际经营情况，其决策程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定
发展。因此，我们一致同意公司利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司2022年度拟不进行利润分配预案是结合了公司实际经
营情况和发展规划做出的，符合有关法律、法规和《公司章程》对利润分配的相
关要求，符合公司实际情况，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会
同意公司2022年度拟不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2022年年
度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，该
事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                     南京三超新材料股份有限公司董事会

                                                        2023年4月27日