珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）



证券代码：300561           证券简称：汇金科技         公告编号：2018-096


                    珠海汇金科技股份有限公司

                 第三届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
通知及会议资料已于 2018 年 10 月 10 日以电子邮件、电话通知等方式送达各位
董事，会议于 2018 年 10 月 15 日 9:30 时，在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#
第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 6 人，实
际参加董事 6 人。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    全体与会董事经认真审议，以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，
审议通过了《关于暂不参与竞拍北京捷文科技股份有限公司 60%股权的议案》，
具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于重大资产重
组进展公告》。




    特此公告。

                                                珠海汇金科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2018 年 10 月 15 日