珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）



证券代码：300561           证券简称：汇金科技         公告编号：2018-101


                    珠海汇金科技股份有限公司

                第三届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
通知及会议资料已于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件、电话通知等方式送达各位
董事，会议于 2018 年 10 月 29 日 15:00 时，在珠海市软件园路 1 号会展中心
3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 6 人，
实际参加董事 6 人。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《2018 年第三季度报告》；

    经审议，董事会认为：公司《2018 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2018 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》。

    公司拟签订建设工程施工合同，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站同日披露的《关于签订建设工程施工合同的公告》。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
             珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）



特此公告。

                珠海汇金科技股份有限公司

                          董事会

                   2018 年 10 月 29 日