珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）


证券代码：300561         证券简称：汇金科技          公告编号：2018-112

                    珠海汇金科技股份有限公司

                 第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
通知及会议资料已于 2018 年 11 月 15 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议
于 2018 年 11 月 20 日，在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室，以
现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会
议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》。

    经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、
《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》及《珠海汇金科技股份有
限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定的要求，激励对象的
解除限售资格合法、有效，一致同意对满足公司 2017 年限制性股票激励计划首
次授予部分的激励对象按规定解除限售。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告。

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    珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）



                  监事会

           2018 年 11 月 20 日




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