珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）



证券代码：300561           证券简称：汇金科技          公告编号：2018-116


                    珠海汇金科技股份有限公司

                第三届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
通知及会议资料已于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件、电话通知等方式送达各位
董事，会议于 2018 年 12 月 10 日 15:00 时，在珠海市软件园路 1 号会展中心
3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 6 人，
实际参加董事 6 人。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》；

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2018 年 12 月 27 日（星期四）下午 15:00，召开公司 2018
年第四次临时股东大会审议上述议案，本次会议采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。

    具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开
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2018 年第四次临时股东大会的通知》。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                                 珠海汇金科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2018 年 12 月 10 日