珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）


证券代码：300561         证券简称：汇金科技          公告编号：2018-127

                    珠海汇金科技股份有限公司

                 第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
通知及会议资料已于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议
于 2018 年 12 月 27 日，在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室，以
现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会
议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的议案》。

    经核查，监事会认为：公司本次变更及调整募集资金投资项目和延期事项，
符合公司业务发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害公
司或股东、特别是中小股东利益的情形；相关决策程序符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规的规定。监事会同意本次
变更及调整募集资金投资项目和延期的事项。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                 珠海汇金科技股份有限公司

                                                            监事会

                                                     2018 年 12 月 27 日


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