珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）


证券代码：300561          证券简称：汇金科技          公告编号：2019-007

                    珠海汇金科技股份有限公司

                 第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
通知及会议资料已于 2019 年 1 月 16 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议
于 2019 年 1 月 21 日，在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室，以现
场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议
由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    经核查，监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划中的激励对象姚文
宇、林伟珊、蔡林生、马晓丽、徐立共计 5 人离职，不再符合激励条件，公司本
次回购注销部分限制性股票符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》
及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，同意公司按规定回购注销离职激励
对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                  珠海汇金科技股份有限公司

                                                             监事会

                                                       2019 年 1 月 21 日


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