珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



证券代码：300561          证券简称：汇金科技          公告编号：2019-015


                     珠海汇金科技股份有限公司

                 2019 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2019年2月15日（星期五）下午15:00

    （2）网络投票时间：2019 年 2 月 14 日—2019 年 2 月 15 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 2 月 15
日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2019 年 2 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 15 日下午 15:00
期间的任意时间。

    2、会议地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，因公司董事长、副
董事长公务出差，不能现场出席并主持会议，按照《公司章程》、公司《股东大
会议事规则》相关规定，经由半数以上董事共同推举由董事肖志宏先生主持本次

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股东大会。

    本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

    1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共4人，代表股份110,765,344
股，占上市公司总股份的64.9993％。其中：

    （1）现场会议出席情况

    通过现场投票的股东3人，代表股份110,675,669股，占上市公司总股份的
64.9467％。

    （2）通过网络投票股东参与情况

    通 过 网 络 投 票 的 股 东 1 人 ， 代 表 股 份 89,675 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的
0.0526％。

    （3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）情况
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 89,675 股，占上市公司总股份
的 0.0526％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 89,675 股，占上市公司总股
份的 0.0526％。

    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东精诚粤衡
律师事务所李练律师、李勇虎律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及
股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

    1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；


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    总表决情况：

    同意 110,765,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    中小股东总表决情况：

    同意 89,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    2、审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》；

    总表决情况：

    同意 110,765,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    中小股东总表决情况：

    同意 89,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    3、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及补选相关专门委员
会委员的议案》。

    总表决情况：

    同意 110,675,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9190％；反对
89,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0810％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。


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    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 89,675 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所李练律师、李勇虎律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为：贵公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法
规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1．《珠海汇金科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；

    2．《关于珠海汇金科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意
见书》。




    特此公告。

                                           珠海汇金科技股份有限公司

                                                    董事会

                                              2019 年 2 月 15 日




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