珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



证券代码：300561           证券简称：汇金科技         公告编号：2019-024


                     珠海汇金科技股份有限公司

               第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知及会议资料已于 2019 年 3 月 27 日以电子邮件、电话通知等方式送达各
位董事，会议于 2019 年 4 月 1 日上午 09:30 时，在珠海市软件园路 1 号会展中
心 3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5
人，实际参加董事 5 人。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》；

    经公司董事会审议通过，董事会同意提名周晔先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人，同时提名其担任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会
委员（以公司股东大会选举通过其担任非独立董事为前提），并提交公司 2019
年第三次临时股东大会审议。周晔先生的任期自公司 2019 年第三次临时股东大
会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的
独立意见。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于补选
公司董事的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
                                             珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，
董事会同意聘任孙玉玲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于聘任公
司董事会秘书的公告》。

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （三）审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2019 年 4 月 17 日（星期三）下午 15:00，召开公司 2019
年第三次临时股东大会审议相关议案，本次会议采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。

    具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开
2019 年第三次临时股东大会的通知》。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                                 珠海汇金科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2019 年 4 月 1 日