珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



证券代码：300561         证券简称：汇金科技        公告编号：2019-026


                     珠海汇金科技股份有限公司

                   关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 1 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中的
相关规定，经公司董事长陈喆女士提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会
同意聘任孙玉玲女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满日止。

    孙玉玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履
行职责所需的专业知识和专业能力，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异
议。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。孙玉玲女士的个人简历详
见附件。

    公司董事会秘书联系方式如下：

    办公电话：0756-3236673

    传真号码：0756-3236667

    电子邮箱：investor@sgsg.cc

    联系地址：珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层

    特此公告。

                                        珠海汇金科技股份有限公司董事会

                                                   2019 年 4 月 1 日
                                           珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



附件：

    孙玉玲女士，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中
级会计师。2000 年至 2007 年，任西门子表计(珠海)有限公司会计主管；2007
年至 2012 年，任珠海飞利浦有限公司财务经理；2012 年至 2018 年, 任珠海魅
族有限公司财务总监；2018 年 10 月加入公司，任公司财务总监。

    截至目前，孙玉玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理
人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执
行人，不属于失信责任主体。