珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）


证券代码：300561          证券简称：汇金科技          公告编号：2019-044

                   珠海汇金科技股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
通知及会议资料已于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议
于 2019 年 4 月 24 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室，以现场
方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由
监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一） 审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；

    公司 2018 年度监事会工作报告已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报
告的议案》；

    监事会认为：公司编制的 2018 年度财务决算报告真实、完整地反映了公司
报告期内的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具
体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


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    （三）审议通过了《关于经审计的 2018 年度财务报告的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

    监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2018 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反法律、法
规的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；

    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，报
告期内，公司内部控制体系规范、合法有效，没有发生违反公司内部控制制度的
情形。公司 2018 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制
体系建立、完善和运行情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》；

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    监事会认为：2018 年度，公司募集资金的管理与使用的情况符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规
的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告的议案》；

    经核查，公司 2018 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的
情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

    监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为
公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的议案》；

    监事会认为，公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案符合公
司的薪酬水平。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规
定进行的合理变更，有利于为广大投资者提供更客观、准确的公司财务信息，公

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正地反映公司的经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意
本次会计政策变更事宜。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审议通过了《2019 年第一季度报告》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                  珠海汇金科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2019 年 4 月 26 日




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