珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）


证券代码：300561          证券简称：汇金科技          公告编号：2019-053


                     珠海汇金科技股份有限公司

               关于召开 2018 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会的届次：2018 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董
事会第十三次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间为：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00

    （2）网络投票时间为：2019 年 5 月 16 日—2019 年 5 月 17 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 17
日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00
期间的任意时间。

    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

    （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                     1
                                            珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
为准。

    6、股权登记日：2019 年 5 月 13 日（星期一）

    7、出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司
会议室

    二、会议审议事项

    1. 审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

    报告期内任职的公司独立董事杨大贺、于风政、侯平向董事会递交了《2018
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。

    2. 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；

    3. 审议《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》；

    4. 审议《关于经审计的 2018 年度财务报告的议案》；

    5. 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

    6. 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

    7. 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

    8. 审议《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；


                                   2
                                                      珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



      9. 审议《关于修订<公司章程>的议案》。

      以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审
 议通过，内容详见同日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

      上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市
 公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
 股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。上述第 6 项和第
 9 项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表
 决权的 2/3 以上通过。

      三、提案编码
                                                                                 备注
提案编码                           提案名称                                  该列打勾的栏
                                                                             目可以投票
   100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票
    提案

   1.00      《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》                                √

   2.00      《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》                                √

             《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议
   3.00                                                                            √
             案》

   4.00      《关于经审计的 2018 年度财务报告的议案》                              √

   5.00      《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》                            √

   6.00      《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》                              √

   7.00      《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》                              √

             《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
   8.00                                                                            √
             案》

   9.00      《关于修订<公司章程>的议案》                                          √


      四、会议登记等事项

      1、登记时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）上午 9:00-12:00 下午 14:00-17:00


                                            3
                                            珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



    2、登记地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司接待室

    3、登记方式：

    （1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账
户卡办理登记手续；

    （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收
到时间为准，但不得迟于 2019 年 5 月 14 日 17：00 送达，信封或传真请注明
“股东大会”字样，不接受电话或电子邮件登记。

    （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现场会议的股东或股东代理人请
携带相关参会文件于会前一小时到会场办理登记事项。

    4、会议联系方式

    联系人：何燕

    联系电话：0756-3236673

    传真：0756-3236667

    电子邮箱：investor@sgsg.cc

    联系地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层

    邮政编码：519085

    会期半天，与会股东食宿和交通自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易


                                     4
                                             珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
流程具体参见附件一。

    六、备查文件

    1、珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

    2、珠海汇金科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

    七、附件

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书

    附件三：参会股东登记表




    特此公告。

                                                珠海汇金科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2019 年 4 月 26 日




                                    5
                                               珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：365561

    2. 投票简称：汇金投票

    3. 填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    4. 本次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对
所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。




                                     6
                                             珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    7
                                                   珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



附件二：授权委托书

                            珠海汇金科技股份有限公司

                         2018 年年度股东大会授权委托书

    兹委托        （先生/女士）代表本人/单位出席珠海汇金科技股份有限公司
2018 年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，如
没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。

                                                 备注       同意     反对      弃权
                                                该列打勾
  提案编码              提案名称
                                                的栏目可
                                                以投票
    100                  总议案                    √
  非累积投
    票提案
             《关于 2018 年度董事会工作报告
    1.00                                           √
             的议案》
             《关于 2018 年度监事会工作报告
    2.00                                           √
             的议案》
             《关于公司 2018 年度财务决算及
    3.00                                           √
             2019 年度财务预算报告的议案》
             《关于经审计的 2018 年度财务报
    4.00                                           √
             告的议案》
             《关于公司 2018 年年度报告及其
    5.00                                           √
             摘要的议案》
             《关于公司 2018 年度利润分配预
    6.00                                           √
             案的议案》
             《关于续聘公司 2019 年度审计机
    7.00                                           √
             构的议案》

             《关于 2019 年度公司董事、监事、
    8.00                                           √
             高级管理人员薪酬方案的议案》

    9.00     《关于修订<公司章程>的议案》          √


（说明：请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；单位委托须

加盖单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）


委托人姓名（名称）：_______________ 委托人持股数：_______________

                                        8
                                          珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



委托人身份证号码（营业执照号码）：_______________

委托人股东账号：_______________

受托人签名：_______________ 受托人身份证号：_______________

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束




                                  9
                                           珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



附件三：参会股东登记表

                         珠海汇金科技股份有限公司

                     2018 年年度股东大会参会股东登记表

     姓名或名称

   身份证号码或者
  企业营业执照号码
      股东账号
      持股数量
       联系人
      联系电话
      电子邮箱
      联系地址
        邮编
    是否本人参会
        备注




                                  10