珠海汇金科技股份有限公司

                                    2018 年度独立董事述职报告

                                            （侯平）



             各位股东及股东代表：

                 本人侯平，在 2018 年度作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公
             司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
             易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
             导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公
             司《独立董事工作制度》等相关规定的要求，本着对公司和广大股东负责的态度，
             充分行使独立董事职权，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，维护了公
             司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

                 现将本人在 2018 年任职期间的工作情况汇报如下：

                 一、出席会议的情况

                 2018 年度，公司召开股东大会 5 次，召开董事会会议 14 次，本人出席董
             事会会议 14 次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。本人本着勤勉尽责
             的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与议案的讨论，
             为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

                 报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大事
             项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会的各项议案进行了认真审
             议，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司董事会审议的
             议案均表示同意。

                 二、发表独立意见的情况

                 报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

序
     发表独立意见时间           会议                        发表独立意见事项            意见类型
号




                                                1
                                                     1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担
                                                     保情况的独立意见；
                                                     2、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立
                                                     意见；3、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情
                                                     况专项报告的独立意见；
1   2018 年 4 月 20 日    第二届董事会第十九次会议                                                       同意
                                                     4、关于 2017 年度利润分配预案的独立意见；
                                                     5、关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪
                                                     酬方案的独立意见；
                                                     6、关于续聘公司 2018 年度审计机构的事前认可意见、
                                                     独立意见。
                          第二届董事会第二十一次会
2   2018 年 4 月 27 日                               关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见      同意
                          议
                          第二届董事会第二十二次会
3   2018 年 5 月 11 日                               关于董事会换届选举的独立意见                        同意
                          议

4   2018 年 5 月 28 日    第三届董事会第一次会议     关于聘任公司高级管理人员的独立意见                  同意

                                                     1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
                                                     外担保情况的专项说明和独立意见；
                                                     2、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独
5   2018 年 8 月 23 日    第三届董事会第二次会议                                                         同意
                                                     立意见；
                                                     3、关于调整限制性股票回购价格的独立意见；
                                                     4、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
                                                     关于终止重大资产重组事项的事前认可意见、独立意
6   2018 年 11 月 16 日   第三届董事会第六次会议                                                         同意
                                                     见
                                                     关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
7   2018 年 11 月 20 日   第三届董事会第七次会议                                                         同意
                                                     个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
                                                     关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
8   2018 年 12 月 10 日   第三届董事会第八次会议                                                         同意
                                                     的独立意见
                                                     关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的独立
9   2018 年 12 月 27 日   第三届董事会第九次会议                                                         同意
                                                     意见

                  三、任职董事会各专门委员会的工作情况

                  公司董事会下设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
             员会共四个专门委员会。2018 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，结
             合公司实际，针对公司薪酬制度存在的问题提出建设性的意见，健全、完善公司
             的薪酬与考核制度。作为战略委员会委员，就公司发展战略与公司管理层进行深
             入的交流，了解公司的战略布局。作为提名委员会委员，认真对公司董事和高级
             管理人员的选聘标准和程序提出建议，发挥提名委员会的作用。作为审计委员会
             委员，监督公司内部审计制度的实施，审核公司提交的相关报告及财务信息，审




                                                       2
查公司内部审计工作的实施情况；在公司定期报告编制、审计过程中向公司管理
层了解生产经营情况，与会计师沟通审计情况，了解工作安排及进展。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2018 年度，在本人任职期间，对公司进行现场调查，深入了解公司的经营
情况、管理情况、内部控制及财务情况等，与公司董事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，获知公司的最新动态；关注行业发展状况，关注外部环境
及市场变化对公司的影响，积极提出合理化建议。

    五、保护投资者权益方面所作的工作

    1、在本人作为公司独立董事期间，通过自身的专业知识和判断，为公司提
供建设性的意见，独立审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和股东的合法权益。

    2、持续关注公司的信息披露情况，监督公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披
露工作。

    六、培训和学习情况

    本人在担任公司独立董事期间，认真学习中国证监会、广东监管局及深圳证
券交易所的有关规则，努力提高自己的履职能力。积极参加培训，全面了解上市
公司管理的各项制度，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，维
护了公司及全体股东的权益。

    七、其他工作情况

    1、没有提议召开董事会的情况；

    2、没有提议解聘会计师事务所的情况；

    3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上为本人在 2018 年度担任公司独立董事期间的工作汇报。本人已辞去公
司第三届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会各项职务，衷心感谢公司
董事会、管理层及有关工作人员，在本人任职期间对我工作的配合与支持。




                                    3
特此报告。

                 独立董事：侯平

                 2019 年 4 月 26 日




             4