证券代码：300561          证券简称：汇金科技       公告编号：2019-082


                    珠海汇金科技股份有限公司

                   关于暂不召开股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 7
月 4 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<珠海汇金科技股份
有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于<
上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等相关规
范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司决定暂不召开股东大会。待相
关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议
本次重大资产重组相关的议案。




    特此公告。




                                        珠海汇金科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 7 月 4 日