珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



证券代码：300561           证券简称：汇金科技          公告编号：2019-136


                    珠海汇金科技股份有限公司

               第三届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议通知及会议资料已于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件等方式送达各位监事。会

议于 2019 年 10 月 25 日，在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室，
以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次
会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过《2019 年第三季度报告》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    经审议，监事会认为：本次变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合财政部规定和公司实际情况，能够更加客观公正地反映公司
财务状况和经营成果，为投资者提供更准确的信息；本次会计政策变更的决策程

序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监
事会同意本次会计政策变更事宜。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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特此公告。

                     珠海汇金科技股份有限公司

                               监事会

                         2019 年 10 月 25 日




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