汇金科技：第三届董事会第二十二次会议决议公告2019-12-10
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-150
珠海汇金科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议通知及会议资料已于 2019 年 12 月 2 日以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于 2019 年 12 月 6 日 15:00 时，在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层
会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。根据公司《董事会议事规则》的规定，
会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时
间、形式符合相关规定。
本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议由董事长陈喆女士主
持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》；
《关于终止公司重大资产重组事项的公告》及独立董事对本议案发表的独立
意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
《关于变更会计师事务所的公告》、公司独立董事对本议案发表的事前认可
意见及同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》；
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》、独立董事
发表的独立意见及保荐机构的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》；
公司《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》、独立董事对本议案发表
的事前认可意见及独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》；
《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押的公告》及独立董事对本议
案发表的 独立意 见详 见中国 证监会 指定的 创业板 信息 披露网 站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2019 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:00，召开公司 2019
年第七次临时股东大会审议相关议案，本次会议采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。
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具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开
2019 年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日
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