珠海汇金科技股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第
三届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表事前认可意见
如下：

   一、关于变更会计师事务所的事前认可意见

    经审阅相关材料，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和
从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，

满足公司2019年度审计工作的要求；本次变更会计师事务所事项符合公司发展
需要，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情
形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

    二、关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的事前认可意见

    公司制订的《珠海汇金科技股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回
报规划》符合相关法律、法规的规定，有利于完善和健全公司科学、持续稳定的

分红决策和监督机制，积极回报投资者，有利于维护公司股东，特别是中小股东
的权益。我们同意将本事项提交公司董事会审议。

（以下无正文）



                                      独立董事：于风政 杨大贺 田联房

                                                 2019 年 12 月 6 日