珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



证券代码：300561         证券简称：汇金科技         公告编号：2019-159


                     珠海汇金科技股份有限公司

                 2019 年第七次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:00

    （2）网络投票时间：2019 年 12 月 26 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月
26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2019 年 12 月 26 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意
时间。

    2、会议地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长陈喆女士主
持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

                                   1
                                               珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



    （二）会议出席情况

    1 、 参加 本次 股 东大 会会 议的 股 东及 股东 代理 人 共6 人， 代表 股 份
166,017,603股，占上市公司总股份的65.4290％。其中：

    （1）现场会议出席情况

    通过现场投票的股东3人，代表股份166,013,503股，占上市公司总股份的
65.4274％。

    （2）通过网络投票股东参与情况

    通过网络投票的股东3人，代表股份4,100股，占上市公司总股份的0.0016％。

    （3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）情况
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 4,100 股，占上市公司总股份的

0.0016％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,100 股，占上市公司总股份的
0.0016％。

    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东精诚粤衡

律师事务所李勇虎律师、刘建锋律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及
股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

    1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

    总表决情况：

    同意 166,015,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。


                                     2
                                             珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



    中小股东总表决情况：

    同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.6585％；反对 1,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 46.3415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》；

    总表决情况：

    同意 166,014,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对
1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 1,300 股（其中，因
未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

    中小股东总表决情况：

    同意 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9512％；反对 1,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 46.3415％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 31.7073％。

    3、审议通过了《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》；

    总表决情况：

    同意 166,016,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认
弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.2927％；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权
1,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 31.7073％。

    4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》。

    总表决情况：


                                    3
                                            珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



    同意 166,014,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对
1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 1,300 股（其中，因
未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

    中小股东总表决情况：

    同意 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9512％；反对 1,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 46.3415％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 31.7073％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所李勇虎律师、刘建锋律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为：贵公司 2019 年第七次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法
规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1．《珠海汇金科技股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》；

    2．《关于珠海汇金科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意
见书》。




    特此公告。

                                            珠海汇金科技股份有限公司

                                                     董事会

                                              2019 年 12 月 26 日




                                   4