珠海汇金科技股份有限公司公告（2020）


证券代码：300561        证券简称：汇金科技         公告编号：2020-098

                    珠海汇金科技股份有限公司

             第三届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次
会议通知及会议资料已于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件等方式送达各位监事。
会议于 2020 年 12 月 9 日，在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室，
以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次
会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》。

    经核查，监事会认为：在确保公司正常生产经营资金需求、募集资金项目建
设及公司资金安全的前提下，公司使用额度不超过 3,000 万元的闲置募集资金和
不超过 20,000 万元的自有资金进行现金管理，能够实现公司现金的保值增值，
有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。
    公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全
体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。

    综上，同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。
                    珠海汇金科技股份有限公司
                               监事会
                        2020 年 12 月 10 日




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