珠海汇金科技股份有限公司公告（2020）


证券代码：300561          证券简称：汇金科技         公告编号：2020-103

                    珠海汇金科技股份有限公司

              第三届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次
会议通知及会议资料已于 2020 年 12 月 25 日以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于 2020 年 12 月 30 日 15:00 时，在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三
层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。
    本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中：杨大贺先生、田联
房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

    《关于募集资金投资项目延期的公告》、独立董事发表的独立意见及保荐机
构的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                                  珠海汇金科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2020 年 12 月 31 日




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