珠海汇金科技股份有限公司公告(2021) 证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2021-036 珠海汇金科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2021 年 5 月 17 日(星期一)下午 15:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 17 日上午 09:15 至下午 15: 00 期间的任意时间。 2、会议地点:广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人、主持人: 本次会议由公司董事会召集、董事长陈喆女士主 持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 1 珠海汇金科技股份有限公司公告(2021) (二)会议出席情况 1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共6人,代表股份166,133,598 股,占上市公司总股份的65.8083%。其中: (1)现场会议出席情况 通过现场投票的股东3人,代表股份166,013,503股,占上市公司总股份的 65.7608%。 (2)通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东 3人,代表股份 120,095 股,占上市公司总股份的 0.0476%。 (3)参加投票的中小股东(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、 监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)情况 通过现场和网络投票的股东3人,代表股份120,095股,占上市公司总股份的 0.0476%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的 0%;通过网络投票的股东3人,代表股份120,095股,占上市公司总股份的 0.0476%。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东精诚粤衡 律师事务所李练律师、李勇虎律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见 书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及 股东代理人经过认真审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下: 1、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》; 公司独立董事向股东大会提交了《2020年度独立董事述职报告》并进行了述 职。 总 表 决 情 况 : 同 意 166,126,598 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 2 珠海汇金科技股份有限公司公告(2021) 99.9958%;反对7,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况:同意113,095股,占出席会议中小股东所持股份的 94.1713%;反对7,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.8287%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 2、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》; 总 表 决 情 况 : 同 意 166,126,598 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9958%;反对7,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况:同意113,095股,占出席会议中小股东所持股份的 94.1713%;反对7,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.8287%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的 议案》; 总表决情况:同意 166,126,598 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况:同意113,095股,占出席会议中小股东所持股份的 94.1713%;反对7,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.8287%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 4、审议通过了《关于公司2020年度审计报告的议案》; 总表决情况:同意 166,126,598 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况:同意113,095股,占出席会议中小股东所持股份的 94.1713%;反对7,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.8287%;弃权0股 3 珠海汇金科技股份有限公司公告(2021) (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 5、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》; 总表决情况:同意 166,126,598 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况:同意113,095股,占出席会议中小股东所持股份的 94.1713%;反对7,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.8287%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 6、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》; 总 表 决 情 况 : 同 意 166,133,398 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况:同意119,895股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8335%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1665%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 7、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》; 总 表 决 情 况 : 同 意 166,126,598 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9958%;反对7,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况:同意113,095股,占出席会议中小股东所持股份的 94.1713%;反对7,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.8287%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 8、审议通过了《关于2021年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的议案》; 总 表 决 情 况 : 同 意 166,126,598 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9958%;反对7,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股 4 珠海汇金科技股份有限公司公告(2021) (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况:同意113,095股,占出席会议中小股东所持股份的 94.1713%;反对7,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.8287%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 9、审议通过了《关于2021年度公司独立董事津贴方案的议案》。 总表决情况:同意 166,126,598 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况:同意113,095股,占出席会议中小股东所持股份的 94.1713%;反对7,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.8287%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所李练律师、李勇虎律师现场见证, 并出具了法律意见书,认为:贵公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、 召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵 公司章程的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《珠海汇金科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》; 2、《关于珠海汇金科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 17 日 5