珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）



证券代码：300561             证券简称：汇金科技           公告编号：2021-056


                      珠海汇金科技股份有限公司
                 2021年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。




    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 15:00
    （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 6 月 28 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 28 日上午 09：15 至下午 15：
00 期间的任意时间。
    2、会议地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室
    3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、股权登记日：2021年6月22日（星期二）
    5、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长陈喆女士主
持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共8人，代表股份215,035,597
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股，占上市公司总股份的65.5225％。其中：
    （1）现场会议出席情况
    通过现场投票的股东3人，代表股份214,050,997股，占上市公司总股份的
65.2225％。
    （2）通过网络投票股东参与情况
    通 过 网 络 投 票 的 股 东5 人 ， 代 表 股 份984,600 股 ，占 上 市 公 司 总 股 份 的
0.3000％。
    （3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份984,600股，占上市公司总股份的
0.3000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东5人，代表股份984,600股，占上市公司总股份的
0.3000％。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东精诚粤衡
律师事务所唐伟振律师、李勇虎律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。

   二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及
股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 215,035,597 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意984,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
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   三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所唐伟振律师、李勇虎律师现场见
证，并出具了法律意见书，认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法
规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

   四、备查文件
    1、《珠海汇金科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
    2、《关于珠海汇金科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意
见书》。




                                              珠海汇金科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 6 月 28 日