珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）



证券代码：300561           证券简称：汇金科技           公告编号：2021-057


                    珠海汇金科技股份有限公司
                第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2021 年 6 月 28 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场及
通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 22 日以电话、电子邮件等方式送达
公司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中：杨大贺先生、
田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
    鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项
目”）均已建设完毕，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司
持续经营能力，公司董事会同意将该募集资金投资项目结项并将节余募集资金
（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。考虑利息因素，实际用于永久
补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。
    公司本次节余募集资金（含利息收入及理财收益）金额未达到或者超过项目
募集资金净额 10%且高于 1000 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理
办法》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。
    具体详见公司 2021 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2021-059）。
                                         珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）


公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。


特此公告。




                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 6 月 28 日