汇金科技：第四届董事会第四次会议决议公告2021-07-15
珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2021-064
珠海汇金科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2021 年 7 月 14 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场及
通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 9 日以电话、电子邮件等方式送达
公司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中：于风政先生、
杨大贺先生、田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分
限制性股票的议案》。
鉴于公司实施了 2020 年年度权益分派方案，根据《珠海汇金科技股份有限
公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计
划（草案）》”）的相关规定，公司对预留授予的限制性股票回购价格由 6.7347
元/股调整为 5.1190 元/股。
另由于公司 2020 年度业绩未达到限制性股票激励计划中规定的预留部分第
三个解除限售期的解除限售条件，以及部分激励对象因个人原因离职已不符合激
励条件，根据《限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的有关规定，
公司拟回购注销 2017 年限制性股票激励计划预留授予的尚未解除限售的限制性
股票共计 77,912 股。
公司全体独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，广东精诚粤衡律师
事务所就该事项出具了法律意见书。董事马德桃先生作为预留授予激励对象回避
珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
表决。
具体详见公司于 2021 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-065）、《关于调
整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》 公告编号：
2021-066）、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、
《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司回购注销限制性股
票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
二、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
公司 2020 年度业绩未达到限制性股票激励计划中规定的预留部分第三个解
除限售期的解除限售条件，以及部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条
件，根据《限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的有关规定，公
司拟回购注销 2017 年限制性股票激励计划预留授予的尚未解除限售的限制性股
票 共 计 77,912 股 。 本 次 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 注 册 资 本 由
32,818.5887 万元变更为 32,810.7975 万元，公司总股本将由 32,818.5887 万股
变更为 32,810.7975 万股。
根据上述情况，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、总股本等条款作相
应修订，并提请公司股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等
具体事项。具体详见公司于 2021 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-067）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
三、审议通过了《关于提请召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 8 月 2 日(星期一)15:00 在珠海市软件园路 1 号
会展中心 3#第三层的公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体详
见公司于 2021 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-068）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 14 日
