珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）



证券代码：300561           证券简称：汇金科技           公告编号：2021-068


                      珠海汇金科技股份有限公司
             关于召开2021年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“公司”）于 2021
年 7 月 14 日召开了第四届董事会第四次会议，公司董事会决定于 2021 年 8 月 2
日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会（以下
简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议有关情况通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会的届次：2021 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2021 年 7 月 14 日召开的第四届董
事会第四次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间为：2021 年 8 月 2 日（星期一）下午 15:00
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 8 月 2 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 2 日上午 09：15 至下午 15：
00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
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在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
为准。
    6、股权登记日：2021 年 7 月 27 日（星期二）
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司
会议室

    二、会议审议事项
    1、审议《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股
票的议案》；
    2、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

    上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2021 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。
    上述第 1、2 项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。届时关联股东将对第 1 项议案回避表决。
    上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级
管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并披露。

    三、提案编码
                                                               备注
     提案编码            提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票
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      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投票提案                               —
                  《关于调整限制性股票激励计划回购价
      1.00                                                            √
                  格并回购注销部分限制性股票的议案》
                  《关于变更注册资本及修订<公司章程>
      2.00                                                            √
                  的议案》

    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2021 年 7 月 30 日（星期五）上午 9:00-12:00 下午 14:00-17:00
    2、登记地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司接待室
    3、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账
户卡办理登记手续；
    （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收
到时间为准，但不得迟于 2021 年 7 月 30 日 17：00 送达，信封或传真请注明“股
东大会”字样，不接受电话或电子邮件登记。
    （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现场会议的股东或股东代理人请
携带相关参会文件于会前一小时到会场办理登记事项。
    4、会议联系方式
    联系人：李佳星
    联系电话：0756-3236673
    传真：0756-3236667
    电子邮箱：investor@sgsg.cc
    联系地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层
    邮政编码：519085
    会期半天，与会股东食宿和交通自理。
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    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票流程具体参见附件一。

    六、备查文件
    公司第四届董事会第四次会议决议。

    七、附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表


    特此公告。




                                              珠海汇金科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 7 月 14 日
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附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
    1、投票代码：350561
    2、投票简称：汇金投票
    3、填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 8 月 2 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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    附件二：授权委托书

                                     珠海汇金科技股份有限公司
                               2021 年第三次临时股东大会授权委托书

            兹委托          （先生/女士）代表本人/单位出席珠海汇金科技股份有限公
    司 2021 年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行
    投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议
    需要签署的相关文件。

                                                               备注         同意     反对     弃权
  提案编码                       提案名称                 该列打勾的栏
                                                          目可以投票
                        总议案：除累积投票提案外的
     100                                                        √
                                所有提案

非累积投票提案                                            —

                     《关于调整限制性股票激励计划回购价
     1.00                                                       √
                     格并回购注销部分限制性股票的议案》

                     《关于变更注册资本及修订<公司章程>
     2.00                                                       √
                     的议案》

    （委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框

    中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或项指示。如果委托人对某一审议事项的表决

    意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对

    该事项进行投票表决。）

    委托人姓名（名称）：_________________委托人持股数：__________________

    委托人身份证号码（营业执照号码）：______________________________________

    委托人股东账号：________________________

    受托人签名：_________________受托人身份证号：__________________________

    委托书有效期限：______________________________________________________
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附件三：参会股东登记表

                           珠海汇金科技股份有限公司
                    2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表

     姓名或名称

   身份证号码或者
  企业营业执照号码

      股东账号

      持股数量

       联系人
      联系电话

      电子邮箱

      联系地址

        邮编

    是否本人参会

        备注