珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）



证券代码：300561          证券简称：汇金科技          公告编号：2021-082


                     珠海汇金科技股份有限公司
                  第四届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于 2021 年 8 月 24 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场方
式召开。会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达公司各位监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主
席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了报告期内公司经营的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

    二、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》。
    经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理
制度》等法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定，公司对募集资金进行严
格管理，专户存放、规范使用、及时披露，不存在募集资金存放与使用违规的情
形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司
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的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。


   特此公告。




                                               珠海汇金科技股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                     2021 年 8 月 26 日