珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）



证券代码：300561           证券简称：汇金科技           公告编号：2021-081


                     珠海汇金科技股份有限公司
                  第四届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2021 年 8 月 24 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场及
通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达
公司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中：杨大贺先生、
田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    经审议，董事会认为：《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定。《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

    二、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》。
    经审议，董事会认为：公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
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如实反映了公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报》。
    根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。


    特此公告。




                                                珠海汇金科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2021 年 8 月 26 日