珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2021-095
珠海汇金科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 28 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 9 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 28 日上午 09:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
2、会议地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2021年9月22日（星期三）
5、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长陈喆女士主
持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共8人，代表股份213,203,597
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股，占上市公司总股份的64.9643％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份211,989,657股，占上市公司总股份的
64.5944％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通 过 网络 投票 的股 东 5人 ，代 表股 份 1,213,940 股， 占 上市 公司 总股 份 的
0.3699％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,213,940股，占上市公司总股份
的0.3699％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份
的0.0000％。通过网络投票的股东5人，代表股份1,213,940股，占上市公司总股
份的0.3699％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。广东精诚粤衡
律师事务所李练律师、李宏升律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及
股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4306％；反对1,189,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.5579％；弃权
24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0114％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,189,540股，占出席会议中小股东所持股份的97.9900％；弃权24,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0100％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
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2、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4306％；反对1,189,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.5579％；弃权
24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0114％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,189,540股，占出席会议中小股东所持股份的97.9900％；弃权24,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0100％。
2.02 发行方式及发行时间
总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4306％；反对1,189,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.5579％；弃权
24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0114％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,189,540股，占出席会议中小股东所持股份的97.9900％；弃权24,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0100％。
2.03 发行对象及认购方式
总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4306％；反对1,189,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.5579％；弃权
24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0114％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,189,540股，占出席会议中小股东所持股份的97.9900％；弃权24,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0100％。
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4306％；反对1,189,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.5579％；弃权
24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
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0.0114％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,189,540股，占出席会议中小股东所持股份的97.9900％；弃权24,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0100％。
2.05 发行数量
总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4306％；反对1,189,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.5579％；弃权
24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0114％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,189,540股，占出席会议中小股东所持股份的97.9900％；弃权24,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0100％。
2.06 限售期
总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4306％；反对1,035,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.4857％；弃权
178,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0837％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,035,540股，占出席会议中小股东所持股份的85.3041％；弃权178,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的14.6959％。
2.07 滚存利润的安排
总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4306％；反对1,035,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.4857％；弃权
178,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0837％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,035,540股，占出席会议中小股东所持股份的85.3041％；弃权178,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的14.6959％。
2.08 上市地点
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总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4306％；反对1,035,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.4857％；弃权
178,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0837％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,035,540股，占出席会议中小股东所持股份的85.3041％；弃权178,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的14.6959％。
2.09 决议的有效期
总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4306％；反对1,035,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.4857％；弃权
178,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0837％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,035,540股，占出席会议中小股东所持股份的85.3041％；弃权178,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的14.6959％。
2.10 募集资金金额和用途
总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4306％；反对1,035,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.4857％；弃权
178,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0837％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,035,540股，占出席会议中小股东所持股份的85.3041％；弃权178,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的14.6959％。
该项议案为特别决议事项，经逐项表决均已经出席会议有效表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4306％；反对1,189,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.5579％；弃权
24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
0.0114％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,189,540股，占出席会议中小股东所持股份的97.9900％；弃权24,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0100％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4306％；反对1,189,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.5579％；弃权
24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0114％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,189,540股，占出席会议中小股东所持股份的97.9900％；弃权24,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0100％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
5、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4306％；反对1,189,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.5579％；弃权
24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0114％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,189,540股，占出席会议中小股东所持股份的97.9900％；弃权24,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0100％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
6、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
99.4306％；反对1,035,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.4857％；弃权
178,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0837％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,035,540股，占出席会议中小股东所持股份的85.3041％；弃权178,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的14.6959％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
7、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回
报措施及相关主体承诺的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4306％；反对1,035,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.4857％；弃权
178,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0837％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,035,540股，占出席会议中小股东所持股份的85.3041％；弃权178,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的14.6959％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
8、审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4306％；反对1,035,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.4857％；弃权
178,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0837％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,035,540股，占出席会议中小股东所持股份的85.3041％；弃权178,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的14.6959％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4306％；反对1,189,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.5579％；弃权
24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0114％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,189,540股，占出席会议中小股东所持股份的97.9900％；弃权24,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0100％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
10、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 211,989,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4306％；反对1,035,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.4857％；弃权
178,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0837％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对1,035,540股，占出席会议中小股东所持股份的85.3041％；弃权178,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的14.6959％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所李练律师、李宏升律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为：公司2021年第四次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵
公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《珠海汇金科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2021年第四
珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 28 日
