珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）



证券代码：300561           证券简称：汇金科技            公告编号：2022-030


                     珠海汇金科技股份有限公司
              关于续聘公司2022年度审计机构的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第
四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘公司
2022 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“致同”）担任公司 2022 年度的审计机构。本议案需提交公司 2021 年年度
股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1、基本信息
    会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
    注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
    首席合伙人：李惠琦
    执业证书颁发单位及序号：北京市财政局     NO 0014469
    截至 2021 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 204 名，注册会
计师 1,153 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
    致同所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券
业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、
信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储
和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元;
本公司同行业上市公司审计客户 28 家。
    2、投资者保护能力
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    致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。
2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。
    致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
    3、诚信记录
    致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 1 次。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人：邵桂荣，2011 年成为注册会计师，2011 年开始从事注册会计
师业务，为多家上市公司和新三板企业提供过挂牌、年报审计和重大资产重组审
计等证券服务，2019 年开始在致同执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。
    签字注册会计师：胡静，2012 年成为注册会计师，2012 年开始从事注册会
计师业务，为 1 家上市公司和 2 家新三板公司提供过年报审计等证券服务。2019
年起在致同执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。
    项目质量控制复核人：范震杰，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事
注册会计师业务，为多家上市公司和新三板企业提供过挂牌、年报审计和重大资
产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。2011 年起在致同执业，近三
年复核上市公司审计报告 10 份。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。
    3、独立性
    致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
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响独立性的情形。
    4、审计收费
    2022 年度审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业
务情况和市场公允、合理的定价原则与致同协商确定其年度审计报酬事宜并签署
相关协议。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对致同的从业资质、专业能力、独立性和保护投资者
能力等方面进行了认真核查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具有上
市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够胜任审计工作。审计委员会同意续
聘致同为公司 2022 年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
    独立董事对续聘公司 2022 年度审计机构事项进行了事前审核，认为：致同
会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务相关资格，投资者保护能力、诚信
记录满足为公司提供服务的要求，项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制
复核人具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立地执行公司财
务报表审计工作，为保证审计工作的连续性，同意续聘致同为公司 2022 年度审
计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    独立董事发表的独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从
业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，有利于提高公司
审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东的利益；其在担任公司审计机构期
间，能够切实履行职责，为公司提供了较好的审计服务。综上，我们同意续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并请董事会将
该议案提请股东大会审议。
    3、董事会审议情况
    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于
续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
    4、监事会审议情况
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    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于续
聘公司 2022 年度审计机构的议案》，监事会认为：致同具备证券业务相关资格、
在业务资质、投资者保护能力、诚信记录及独立性等方面满足为公司提供审计服
务的要求，项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人具有多年为上市
公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘
致同为公司 2022 年度审计机构。
    5、生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自
股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十一次会议决议；
    2、第四届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于续聘公司 2022 年度审计机构的事前认可意见；
    4、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。


    特此公告。




                                                珠海汇金科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2022 年 4 月 25 日