珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）



证券代码：300561           证券简称：汇金科技            公告编号：2022-041


                    珠海汇金科技股份有限公司
                 第四届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2022 年 6 月 6 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场及
通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电话、电子邮件等方式送达
公司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中：高伟斌、杨大
贺、田联房以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    审议通过《关于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项的议案》
    鉴于宏观经济环境及资本市场环境的变化，结合公司战略规划、融资渠道建
设等因素，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止本次向
特定对象发行股票事项。公司目前日常生产经营情况正常，本次终止向特定对象
发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    根据公司 2021 年第四次临时股东大会对公司董事会关于本次向特定对象发
行股票相关事宜的授权，该事项无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。


    特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）




   珠海汇金科技股份有限公司
              董 事 会
         2022 年 6 月 6 日