珠海汇金科技股份有限公司公告
                                  （2022）


证券代码：300561           证券简称：汇金科技           公告编号：2022-051


                    珠海汇金科技股份有限公司
               第四届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于 2022 年 8 月 26 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场表
决方式召开。会议通知及补充通知分别于 2022 年 8 月 15 日、2022 年 8 月 22 日
以专人送出、电子邮件等方式送达公司各位监事，议案二为新增议案。会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。

    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审核《2022 年半年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报
告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关
规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相
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                                （2022）

关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯
调整事项。因此，一致同意公司变更会计政策。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2022-055）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十一次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               珠海汇金科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                   2022 年 8 月 30 日