珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）


证券代码：300561           证券简称：汇金科技           公告编号：2022-067


                     珠海汇金科技股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2022 年 10 月 24 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场
及通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达公
司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中：杨大贺、田联房
以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司监事和高级管理人员列
席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》
    经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年第三季度报告》的内容真实、
准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

    （二）逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号
                                              珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）



——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，对相关
制度进行修订、制定，逐项审议通过了以下议案：
    2.01 修订《独立董事工作制度》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.02 修订《对外投资管理办法》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.03 修订《对外担保管理办法》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.04 修订《关联交易管理办法》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.05 修订《募集资金管理制度》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.06 修订《累积投票制度》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.07 修订《股东大会网络投票管理制度》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.08 修订《信息披露事务管理制度》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.09 修订《重大信息内部报告制度》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.10 修订《投资者关系管理办法》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.11 修订《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.12 修订《内幕信息知情人管理制度》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.13 修订《对外信息报送和使用管理制度》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
                                              珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）



    2.14 修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.15 修订《审计委员会实施细则》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.16 修订《提名委员会实施细则》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.17 修订《薪酬与考核委员会实施细则》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.18 修订《战略委员会实施细则》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.19 修订《内部审计管理制度》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.20 修订《总经理工作细则》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.21 修订《董事会秘书工作细则》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.22 修订《财务管理制度》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    2.23 制定《独立董事年报工作制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    其中第 2.01-2.11 项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会逐项审议。
    以上制度的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的各制度全文。

    （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 11 月 10 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第
三层的公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体详见公司同日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                     珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）



三、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议。


特此公告。




                                        珠海汇金科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2022 年 10 月 25 日