珠海汇金科技股份有限公司公告
                                 （2022）

证券代码：300561           证券简称：汇金科技            公告编号：2022-078


                    珠海汇金科技股份有限公司
               第四届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议
于 2022 年 12 月 9 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场表
决方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 7 日以专人送出、电子邮件等方式送达公
司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席
何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影
响的前提下，公司使用额度不超过 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，
能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-082）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    公司第四届监事会第十四次会议决议。
                        珠海汇金科技股份有限公司公告
             （2022）




特此公告。




                        珠海汇金科技股份有限公司
                                  监 事 会
                             2022 年 12 月 9 日