珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）


证券代码：300561            证券简称：汇金科技            公告编号：2022-083


                     珠海汇金科技股份有限公司
             关于召开2022年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“公司”）于 2022 年 12
月 9 日召开了第四届董事会第十八次会议，公司董事会决定于 2022 年 12 月 26
日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会（以下
简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议有关情况通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会的届次：2022 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第四届董
事会第十八次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间为：2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 15:00
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2022 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 26 日上午 09:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
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在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
为准。
    6、股权登记日：2022 年 12 月 20 日（星期二）
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司
会议室

    二、会议审议事项
    1、本次股东大会将审议以下提案：

                                                                       备注
提案编码                        提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                   可以投票

   100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

           累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

  1.00     《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》            应选人数（2）人

  1.01     选举黄英海先生为公司第四届董事会独立董事                      √

  1.02     选举杨国梅女士为公司第四届董事会独立董事                      √

                               非累积投票提案

  2.00     《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》                √


    2、上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事
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就有关事项发表了独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3、提案 1.00 将采用累积投票制选举独立董事 2 名。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经本所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。
    4、上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票并披露。

    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）上午 9:00-12:00 下午 14:00-17:00
    2、登记地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司接待室
    3、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账
户卡办理登记手续；
    （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收
到时间为准，但不得迟于 2022 年 12 月 23 日 17：00 送达，信封或传真请注明“股
东大会”字样，不接受电话或电子邮件登记。
    （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现场会议的股东或股东代理人请
携带相关参会文件于会前一小时到会场办理登记事项。
    4、会议联系方式
    联系人：李佳星
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    联系电话：0756-3236673
    传真：0756-3236667
    电子邮箱：investor@sgsg.cc
    联系地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层
    邮政编码：519085
    会期半天，与会股东食宿和交通自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
流程具体参见附件一。

    五、备查文件
    公司第四届董事会第十八次会议决议。

    六、附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表

    特此公告。




                                                珠海汇金科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2022 年 12 月 9 日
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附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
    1、投票代码：350561
    2、投票简称：汇金投票
    3、填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 12 月 26 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 26 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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 附件二：授权委托书

                              珠海汇金科技股份有限公司
                        2022 年第三次临时股东大会授权委托书

         兹委托         （先生/女士）代表本人/单位出席珠海汇金科技股份有限公司
 2022 年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投
 票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
 要签署的相关文件。

                                                         备注         同意     反对     弃权
提案编码                   提案名称                 该列打勾的栏
                                                      目可以投票
                  总议案：除累积投票提案外的
  100                                                      √
                            所有提案

              累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

             《关于补选公司第四届董事会独立董事
  1.00                                              应选（2）人              选举票数
             的议案》

             选举黄英海先生为公司第四届董事会独
  1.01                                                     √
             立董事

             选举杨国梅女士为公司第四届董事会独
  1.02                                                     √
             立董事

                                      非累积投票提案

             《关于使用部分闲置自有资金进行现金
  2.00                                                     √
             管理的议案》


 （委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

 为准，对同一审议事项不得有两项或项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具

 体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行

 投票表决。）


 委托人姓名（名称）：____________________________________________________

 委托人持股数量：__________________ 委托人所持股份性质：________________

 委托人身份证号码（营业执照号码）：______________________________________
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委托人股东账号：________________________

受托人签名：_________________受托人身份证号：__________________________

委托书有效期限：______________________________________________________




                                   委托人签名（盖章）：

                                   授权委托书签发日期：
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附件三：参会股东登记表

                          珠海汇金科技股份有限公司
                   2022 年第三次临时股东大会参会股东登记表

     姓名或名称

    身份证号码或者
  企业营业执照号码
      股东账号
      持股数量
       联系人
      联系电话
      电子邮箱
      联系地址

        邮编
    是否本人参会
        备注