珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）


证券代码：300561           证券简称：汇金科技            公告编号：2022-086


                    珠海汇金科技股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2022 年 12 月 19 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场
及通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 15 日以电子邮件的方式送达公
司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中：杨大贺、田联房
以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司监事和高级管理人员列
席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    1、审议通过《关于变更注册地址、增设经营场所、变更经营范围及修订<
公司章程>的议案》
    董事会同意变更注册地址、增设经营场所、变更经营范围及修订《公司章程》
等事项，并提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体
事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更注册地址、增设经营场所、变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2022-087）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2023 年 1 月 4 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三
                                             珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）


层的公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-088）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    公司第四届董事会第十九次会议决议。


    特此公告。




                                                  珠海汇金科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                     2022 年 12 月 19 日