珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）


证券代码：300561            证券简称：汇金科技            公告编号：2022-089


                    珠海汇金科技股份有限公司
                 2022年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。




    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 26 日上午 09:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    2、会议地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室
    3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、股权登记日：2022 年 12 月 20 日（星期二）
    5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集
    6、会议主持人：公司董事长陈喆女士
    7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
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   （二）会议出席情况
    1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共5人，代表股份185,870,554
股，占上市公司总股份的56.6492％。其中：
    （1）现场会议出席情况
    通过现场投票的股东3人，代表股份185,867,554股，占上市公司总股份的
56.6483％。
    （2）通过网络投票股东参与情况
    通过网络投票的股东2人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0009％。
    （3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
       通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份3,000股，占上市公司总股
份的0.0009％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司
总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份3,000股，占上市公
司总股份的0.0009％。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。广东精诚粤衡
律师事务所李练律师、李勇虎律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。

   二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案：
    提案1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
    1.01.候选人：选举黄英海先生为公司第四届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数为185,867,555股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9984％。
    中小股东总表决情况：同意股份数为1股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0333％。
    黄英海先生当选公司第四届董事会独立董事。
    1.02.候选人：选举杨国梅女士为公司第四届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数为185,867,555股，占出席会议所有股东所持股份的
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99.9984％。
    中小股东总表决情况：同意股份数为1股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0333％。
    杨国梅女士当选公司第四届董事会独立董事。

    提案2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意185,867,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对3,000股，占出
席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

   三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所李练律师、李勇虎律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为：公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵
公司章程的规定，表决结果合法有效。

   四、备查文件
    1、《珠海汇金科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
    2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2022年第三
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                               珠海汇金科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2022 年 12 月 26 日