珠海汇金科技股份有限公司公告
                                   （2023）

证券代码：300561           证券简称：汇金科技            公告编号：2023-030



                    珠海汇金科技股份有限公司
               第四届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议
于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 4
月 4 日以直接送达的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
的议案》
    监事会认为：公司编制的 2022 年度财务决算报告真实、完整地反映了公司
报告期内的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务
决算及 2023 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
    公司 2022 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具了《珠海汇金科技股份有限公司 2022 年度审计报告》，该审计报告的审计意
见为标准无保留意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审核《2022 年年度报告》及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年年度报告》全文及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流
状况、经营发展需要等因素，符合《公司法》和《公司章程》中对于分红的相关
规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股
东利益的情形。综上，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：在报告期内，公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业
内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，公司内控制度
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能够得到有效的执行。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明的议案》
    经审核，监事会认为：公司报告期内根据自身的实际情况和法律法规的要求，
严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险，符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。控股股东及其他关联方之间在报告期内不存
在违规占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单
位或个人违规提供担保的情况。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东及其他关联
方资金占用情况进行了审计，并出具了《关于珠海汇金科技股份有限公司非经营
性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务相关资格、
在业务资质、投资者保护能力、诚信记录及独立性等方面满足为公司提供审计服
务的要求，项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人具有多年为上市
公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度
审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （九）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
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                                 （2023）

2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。基于谨慎性原则，
全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，
符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事
项。因此，一致同意公司本次会计政策变更事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，能更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司
本次会计估计变更事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    公司第四届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




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                                                            监 事 会
                                                       2023 年 4 月 18 日