珠海汇金科技股份有限公司公告（2023）


证券代码：300561           证券简称：汇金科技           公告编号：2023-029



                     珠海汇金科技股份有限公司
              第四届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于
2023 年 4 月 4 日以直接送达的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，其中：田联房以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士
主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
    公司总经理陈喆女士对公司 2022 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，
董事会认真听取了总经理工作报告，认为 2022 年度公司管理层有效地执行了董
事会、股东大会的各项决议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    《2022 年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公司《2022 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司
治理”的部分内容。
    公司独立董事田联房先生、于风政先生（已离任）、杨大贺先生（已离任）
分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度
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股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
    公司 2022 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具了《珠海汇金科技股份有限公司 2022 年度审计报告》，该审计报告的审计意
见为标准无保留意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    董事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》全文及《2022
年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度利润分配预案的公告》，公司全体独立董事对此议案发表了同意的独
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立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    董事会认为：报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，公司内控制度得到
有效的执行。公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《珠海汇金科技股份有限公司 2022 年度内部控制鉴证
报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明的议案》
    报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违
规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了审核意见，致
同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况进行了审计，并出具了《关于珠海汇金科技股份有限公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来的专项说明》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    公司董事长陈喆女士作为公司控股股东、实际控制人，在本议案表决时进行
了回避。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    （九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    经公司审计委员会及全体独立董事事前审核认可，董事会同意公司续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期自 2022 年年
度股东大会审议通过之日起生效，有效期 1 年。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。
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公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十）审议《关于公司董事 2023 年度薪酬及津贴方案的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公司全体独立董
事就此事项发表了同意的独立意见。
    基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

    （十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司全体独立董
事就此事项发表了同意的独立意见。
    关联董事陈喆女士、马铮先生对本议案已回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则
解释进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，执
行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务
状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董
事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
计政策变更的公告》。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十三）审议通过《关于会计估计变更的议案》
    董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会
计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理
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变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，其决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
董事会同意公司本次会计估计变更。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
计估计变更的公告》。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2023 年 5 月 9 日在珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10
层的公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，具体详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    公司第四届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。




                                                  珠海汇金科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2023 年 4 月 18 日