第二届董事会第十次会议决议公告


证券代码：300562            证券简称：乐心医疗           公告编号：2017-044



                       广东乐心医疗电子股份有限公司
                      第二届董事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第
二届董事会第十次会议于 2017 年 8 月 6 日以电子邮件、短信及电话方式通知全
体董事，并于 2017 年 8 月 16 日在中山市火炬开发区东利路 105 号公司 1 号会
议室以现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，
公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
       3、会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的
有关规定，表决形成的决议合法、有效。


       二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。经董事会审议，同意变更
公司会计政策。
       公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公
告。
       关于会计政策变更的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司变更会
计政策的公告》。
                                             第二届董事会第十次会议决议公告

    2、审议通过《关于<2017 年半年度报告>及<摘要>的议案》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。
   《2017 年半年度报告》及《摘要》具体内容详见公司在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    3、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。
   公司独立董事对此事项已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
   《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司
在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。


    三、备查文件
   1、广东乐心医疗电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。


   特此公告。


                                   广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
                                           2017 年 8 月 16 日