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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2020年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2021-04-27
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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乐心医疗现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-03-31
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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乐心医疗现发布 |
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2021-03-31
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-03-31
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-02-22
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2020年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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乐心医疗现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报 |
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2020-12-19
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2020-12-19
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关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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乐心医疗现发布 |
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2020-12-19
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2020-10-27
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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乐心医疗现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-27 |
拟披露季报 |
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2020-09-14
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2020年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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乐心医疗现发布 |
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2020-08-27
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2020-08-27
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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乐心医疗现发布 |
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2020-08-27
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2020-08-18
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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乐心医疗现发布 |
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2020-07-03
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2020年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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乐心医疗现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-18 |
拟披露中报 |
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2020-06-29
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关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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乐心医疗现发布 |
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2020-06-02
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关于公司持股5%以上股东减持股份数量过半的公告 |
深交所公告 |
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乐心医疗现发布 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派0.219927000(含税)，税后10派0.219927红利发放日 ，2020-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派0.219927000(含税)，税后10派0.219927除权日 ，2020-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派0.219927000(含税)，税后10派0.219927登记日 ，2020-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-20
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、定价原则和发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 公司滚存利润分配的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行决议有效期
2.10 募集资金投向
3.00 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
8.00 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于<公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2020-05-20
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、定价原则和发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 公司滚存利润分配的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行决议有效期
2.10 募集资金投向
3.00 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
8.00 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于<公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2020-05-20
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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乐心医疗现发布 |
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2020-04-28
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关于公司5%以上股东股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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乐心医疗现发布 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2019年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2020年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2019年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2020年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2020-04-25
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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乐心医疗现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-25 |
拟披露季报 |
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