第二届监事会第八次会议决议公告


证券代码：300562           证券简称：乐心医疗         公告编号：2017-045



                       广东乐心医疗电子股份有限公司
                    第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第
二届监事会第八次会议于 2017 年 8 月 6 日以电子邮件、短信及电话方式通知全
体监事，并于 2017 年 8 月 16 日在中山市火炬开发区东利路 105 号公司 1 号会
议室以现场方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席欧高良先生
主持。
    3、会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的
有关规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为，本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。
    关于会计政策变更的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    2、审议通过《关于<2017 年半年度报告>及<摘要>的议案》
    监事会认为，董事会编制和审核广东乐心医疗电子股份有限 2017 年半年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
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整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。
    《2017 年半年度报告》及《摘要》具体内容详见公司在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    3、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会认为，公司董事会编制和审核 2017 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告，符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司严格按照中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金
进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情形。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。
    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的公告。


    三、备查文件
    1、广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                     广东乐心医疗电子股份有限公司监事会
                                                  2017 年 8 月 16 日